洗钱金额达到多少构成洗钱罪?
时间:2023-08-07 09:31:46 123人看过 来源:互联网

我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形,就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。

明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;

金融诈骗和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉洗钱罪:

1、提供资金账户;

2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券;

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往海外;

5、以其他方式隐瞒和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。

洗钱金额达到多少判刑

根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。洗钱罪是指,自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质,而实施的行为。具体表现为:为他人提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或其他结算方式,协助资金转移等行为。自然人犯洗钱罪,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益。并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之五以。上百分之二十以下。情节严重的,一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。

《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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