一、公司决议范本

ＸＸＸＸ有限责任公司

股东会决议

由ＸＸ、ＸＸ共同出资设立的宁波ＸＸ有限责任公司全体股东于2009年4月13日在江北区ＸＸ路ＸＸ号召开第一次股东大会，经全体股东充分酝酿决定：

（1）选举ＸＸ为公司执行董事（法定代表人），任期三年。

（2）选举ＸＸ为公司监事，任期三年。

（3）聘任ＸＸ为公司经理，任期三年。

（4）全体股东对上述人员的任职资格已进行了审查，均符合法律法规的有关规定和条件。

全体股东签字（盖章）

2009年月日

二、公司决议范本格式如下：

深圳市ＸＸＸ有限公司

股东会决议

决议时间：ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

决议地点：ＸＸ会议室

参会人员：ＸＸＸＸＸＸ

决议内容：关于公司股东股权转让事项的决议

主持人：ＸＸ

记录人：ＸＸ

本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100％。经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：

原公司股东ＸＸ先生，愿意将其占本公司ＸＸ％的股权以人民币ＸＸ万元的价格转让给ＸＸ先生；ＸＸ先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理。

股权转让前公司股东出资情况如下：

ＸＸ，出资人民币ＸＸ万元，占注册资本ＸＸ％

ＸＸ，出资人民币ＸＸ万元，占注册资本ＸＸ％

股权转让后公司股东出资情况如下：

ＸＸ，出资人民币ＸＸ万元，占注册资本ＸＸ；

自然人股东签字：

法人股东签字盖章：

深圳市ＸＸＸ有限公司（公章）

20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日