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付定金微信转账合法。转账本身是有效的,问题的关键在于双方是否达成了定金的合意。在转账时需要附加说明是定金,并说明用途。根据《民法典》第五百八...
要看情况,微信转账记录能作为证据使用,但是最好还是要证明该笔转账的用途,以电话录音的方式或第三方人证的方式等证明。微信证据要得到采信,须满足...
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我认为不一定!要看交易的金额。根据《反洗钱法》和之前的《大额、可疑交易报告制度》,公民的交易金额达5万以上,单位的金额达20万以上的,银行都有义务监控并向人民银行和相关的联席部门(包括了二十多个部门)报告。相关部门有义务清查。你的朋友作为银行的内部职工,如果他的交易金额达到大额交易,银行调查他是没有问题的。
你好你和对方什么关系?这个一般不是,你看一下洗钱罪的相关规定:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
当然具有法律效力。同时,对方属于违约,可以要求其承担违约责任,主张相应赔偿,
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