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银行会查微信转账吗

2022-01-25
我认为不一定!要看交易的金额。根据《反洗钱法》和之前的《大额、可疑交易报告制度》,公民的交易金额达5万以上,单位的金额达20万以上的,银行都有义务监控并向人民银行和相关的联席部门(包括了二十多个部门)报告。相关部门有义务清查。你的朋友作为银行的内部职工,如果他的交易金额达到大额交易,银行调查他是没有问题的。

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