赌博转账公安能查出来吗?
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赌博后洗钱的如果公安机关展开侦查,是能查到的。赌博和洗钱都是属于违法犯罪的行为,如果公安机关要进行调...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>银行卡转账频繁被公安局冻结了
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因为你的银行卡涉嫌洗钱,所以被公安机关冻结了,需要本人带上身份证以及银行卡资料前往冻结公安机关解冻。...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对银行转账公安局能查出转账去向吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询给主播转账能立案吗
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胡文学律师|高级合伙人,9年经验在线咨询银行会查微信转账吗
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我认为不一定!要看交易的金额。根据《反洗钱法》和之前的《大额、可疑交易报告制度》,公民的交易金额达5万以上,单位的金额达20万以上的,银行都有义务监控并向人民银行和相关的联席部门(包括了二十多个部门)...
宁夏在线咨询顾问团咨询我>>支付宝的转账记录公安局能查到吗
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支付宝转账记录属于个人信息,警察如果基于办案的需要,得到上级部门的审批,是可以查您支付宝的转账记录。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>公户能向私户转账吗?
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可以转公账。私转公没条件,随时可以转。例如:个人购买了单位的商品.公转私有条件。例如劳务费等用途可以...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
银行转账公安局能查出转账去向吗,律师怎么看
老公转账小三怎样要回
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吕颖兆律师| 团队负责人,4年经验 在线咨询贩毒微信转账记录能定罪吗
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袁冰清律师| 高级合伙人,3年经验 在线咨询微信转账可以起诉吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询转账去法院能查到吗
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可以。 在柜台现金汇款网上能查询汇款记录的。方法如下: 登录个人网上银行,选择“我的账户”-->“电子速汇”-->“转账汇款查询”或“批量指令查询”分别查询“单笔转账汇款”及“批量转账汇款”近三个月的...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>公安局查账
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可能涉嫌犯罪。搜查人员在搜查前必须按规定着装,并出示搜查令和身份证。《刑事诉讼法》第一百三十六条 为了收集犯罪证据罪证据,调查人员可以搜查嫌疑人和可能隐藏犯罪证据的人的身体、物品、住所和其他相关地方。...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>针对银行转账公安局能查出转账去向吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
银行转账方式
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商业银行可以经营下列部分或者全部业务:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>微信给人转账记录删除了公安局能查到吗
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微信转账和零钱明细记录删除后,如果涉及刑事案件,派出所出于办案需要,出具正当手续,可以联系微信客服查...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>去银行转账需要身份证吗
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如果是到银行网点使用银行卡在柜面进行汇款的,柜台工作人员都会要求出示身份证。因为需要填一份电汇单,填...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>超过三年的转账记录能起诉吗
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胥斐律师| 律所副主任,11年经验在线咨询转账备注有法律效力吗?
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到银行转账公安局能查出转账去向吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡在局部转账查账被冻结是怎么回事
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银行卡频繁转账被冻结的可以联系银行处理,说明频繁转账的原因,之后向银行提出解除冻结的请求。如果是因为频繁的转账导致银行卡被冻结的,不要慌张,此时只需要由银行卡的持卡人和银行说明相关的情况即可。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>怎么交?是去银行转账,支付宝转账可以吗?
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可以问一下法官,或者到法院财务部缴纳,法院指定银行账户都可以...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>账查封了,能否刚转进去马上再把钱转出,行吗?
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一般是不可以的,法院会直接冻结账户的。请问公司是什么原因被查封的你是财务主管还是什么如果方便的话,可以来电详谈,以便更好地维护权益,咨询免费。希望可以帮助到你...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>网赌经常转账会被银行查吗
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网赌经常转账,会被银行查。银行转账单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值1万美元以上...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>诈骗转账能到银行撤销吗?
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可以,但也需视情况而定。银行转账能不能撤回要看用户的转账方式。 如果转账是实时到账,那么转账完成后,...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
借钱没借条有转账记录能做证据吗
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邓倩律师| 专职律师,4年经验在线咨询恋爱期间转账3000可以起诉
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询对公账户只能转账给个人银行卡吗?
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公司对公账户可以转账给个人银行卡。在柜台办理对公转个人,只要用途合规(用途一栏写代发工资、还款、报销之类的字样)银行给予转帐。在公司于网银上,可以由操作者随便转给个人。需要注意的是事后的账务处理上,公...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡向别人转账可以吗?
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可以的,到银行柜台打印银行卡账单流水,银行盖章就ok了...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>遇到银行转账公安局能查出转账去向吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
一般户能不能向私户对公账户转账?
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一般户可以往个人银行账户里转账。一般户是办理结算帐户,不能支取现金,可以通过转账支票或网上银行转账。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行贷款可以转让吗
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刘沛文律师| ,4年经验在线咨询转账记录银行给我要查吗
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大额转款,银行是比较好查的,如果是个人帐户,凭身份证,可以查五年的交易记录,打出来加盖银行章!如果是单位凭营业执照、组织机构代码证、单位委托书也可以要求银行查询转帐记录!再凭合同书起诉对方,还可以诉讼...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>招行一般户能向别人账户转账吗
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一般户不可以向个人账户进行转账。感谢您的访问。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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