银行卡频繁转账网赌银行知道吗
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银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>银行卡给网赌转账赌资犯法吗
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算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对网赌经常转账会被银行查吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
网上赌博会被抓吗
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徐来福律师|专职律师,5年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师|专职律师,4年经验在线咨询银行卡给网赌转账赌资犯法吗
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算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,如果你能积极举报他人的赌博,公安机关...
福建在线咨询顾问团咨询我>>网赌赢得钱银行会查吗
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会被查。一旦银行监测系统监控到你这笔交易异常之后,它会分析你这笔交易的来源,并通过对比历史的交易数据...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>网赌会查你的银行卡吗
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查网赌会查已销户的银行卡,根据法律规定,银行会对存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
网赌经常转账会被银行查吗,律师怎么看
银行可以查封房产吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询银行债务能转让吗
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李红艳律师| 高级合伙人,13年经验 在线咨询银行欠款多久会被起诉
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湛青青律师| 创始人,5年经验 在线咨询银行会查微信转账吗
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我认为不一定!要看交易的金额。根据《反洗钱法》和之前的《大额、可疑交易报告制度》,公民的交易金额达5万以上,单位的金额达20万以上的,银行都有义务监控并向人民银行和相关的联席部门(包括了二十多个部门)...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>银行贷款到账又被转走正常吗?
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银行贷款到账又被转走是正常流程,比如说邮政储蓄银行,放款是先放到借款人账户,然后转到业主账户的。在借款人账户,借款人是不能提现或转账的,银行只是证明房贷是借给借款人给付业主房款的。 二手房正常流程:买...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>针对网赌经常转账会被银行查吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
网络赌博被冻结三天的银行卡会被查银行流水吗
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三天临时冻结解冻几率极大,建议你耐心等完三天,其余事情都别干。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡频繁转账被判定为网赌可以解封吗
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银行卡频繁转账被判定为网赌,要及时向司法部门了解情况,申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易2...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>银行说我转账频繁网赌可以去银行解冻吗?
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被冻结后,首先要去银行查询卡被冻结的原因,是银行卡使用过程中的不当行为造成,还是被司法机关冻结了,根...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>网上参与赌博会拘留吗
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询银行贷款可以转让吗
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刘沛文律师| ,4年经验在线咨询遇到网赌经常转账会被银行查吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
网赌案经常复赌会判刑吗
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具体需要结合案件涉及的金额、次数及目的等综合判定,有可能会涉嫌刑事犯罪。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>网银转账被骗能追回吗,网银转账被骗能追回吗
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一般来说很难追回,直接付款是即时到帐,不属于拍拍购物行为,而且一般骗子都是用小号,一收到钱立刻转走或者提现了,等客服处理也是需要一定时间的,不过为了尽量减少自己的损失,发现被骗后还是尽快拨打110报警...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>经常赌博会被传唤吗?
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法律分析 赌博传唤是否严重需视赌博情节而定。如果赌博行为已经构成了赌博罪是需依法接受刑事处罚的。警察传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用传唤证。...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>网赌转账能不能通过银行追回
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网赌转账可以通过银行追回。未超过24小时,可以通过拨打银行客服电话,冻结网赌转账的钱;超过24小时,...
程杰律师| 团队负责人,8年经验 咨询我>>伪造银行转账凭证和账号会被抓吗?
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伪造银行转账凭证犯法。依据我国相关法律规定,该行为违法是毫无疑问的,并且涉嫌私刻印章加伪造公文犯罪,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
网上帮人充值赌博会判刑吗
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验在线咨询女方经常打骂孩子会有抚养权吗
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赵丽律师| 联合创始人,19年经验在线咨询银行卡异常怎么异常转账
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《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>转账记录银行给我要查吗
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大额转款,银行是比较好查的,如果是个人帐户,凭身份证,可以查五年的交易记录,打出来加盖银行章!如果是单位凭营业执照、组织机构代码证、单位委托书也可以要求银行查询转帐记录!再凭合同书起诉对方,还可以诉讼...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到网赌经常转账会被银行查吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
网赌转账频繁 银行打电话来确认
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网赌属于违法行为,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>被诈骗的钱有转账记录能追回吗
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祁萍律师| 专职律师,13年经验在线咨询经侦查封银行卡会冻结账户资金吗
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银行层面上来说,只有特定银行账户被冻结只会对这些银行产生影响。r但是,r既然它是由于经济侦查造成的,那么随着案情扩大,别的银行账户可能也会波及,但不可能是银行间直接冻结。r比方建行的被冻结,建行不可能...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>赌博转帐被银行冻结,会判刑吗
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诉讼没有保全的情况下,判决生效申请执行后会被冻结银行账号。这个时间一般需要6个月左右。如果债权人在诉讼前申请人民法院财产保全,或者在诉讼中申请人民法院财产保全,人民法院会在受理保全申请后48小时内对欠...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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