反洗钱现场检查的方式有,法律的规定是什么

大家都在问查看更多

• 问反洗钱法规定的反洗钱调查是指
  

  反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后，发出调查通知书，接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第10条如何规定的?
  

  中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第十条
  

  中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。

相关法律短视频查看更多

• 0'30
  对于无法现场勘查的事故处理方式是什么

  1,094人已观看

• 1'05
  自首的法律规定是什么

  5,518人已观看

• 0'59
  建设法规的表现形式

  4,822人已观看

• 0'47
  彩礼钱法律是如何规定的2021

  8,230人已观看

相关普法查看更多

• 
  反洗钱现场检查的方式有

  466人已浏览

• 
  反洗钱现场检查的方式有哪些

  3,377人已浏览

• 
  反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么

  394人已浏览

• 
  反洗钱的法律规定

  619人已浏览