反洗钱现场检查管理办法（试行）第十条

大家都在问查看更多

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第26条有什么新规定?
  

  检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将现场检查总结和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作《现场检查事实认定书》（附9）。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

• 问反洗钱非现场监管办法（试行）第9条规定是什么?
  

  金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）反洗钱内部控制制度建设情况；（二）反洗钱工作机构和岗位设立情况；（三）反洗钱宣传和培训情况；（四）反洗钱年度内部审计情况；（五）中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息。上述第（一）项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。上述第（二）项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

• 问反洗钱非现场监管办法（试行）第八条包含些什么内容?
  

  反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

相关法律短视频查看更多

• 1'15
  治安管理处罚法第四十二条释义

  25,324人已观看

• 0'54
  洗钱十万罪量刑标准

  5,289人已观看

• 0'55
  开洗车场需要办理什么手续

  11,923人已观看

• 0'56
  违反道路交通安全法第56条怎么处理

  5,902人已观看

相关普法查看更多

• 
  反洗钱现场检查的方式有

  455人已浏览

• 
  反洗钱现场检查的方式有哪些

  3,377人已浏览

• 
  反洗钱管理办法

  359人已浏览

• 
  反洗钱法第三十二条规定包括什么

  8,453人已浏览