反洗钱非现场监管办法（试行）第9条规定是什么?

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• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第34条什么内容?
  

  中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查记录、《现场检查事实认定书》、《现场检查意见书》以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定，且依法拟给予的，应当按照《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令［2001］第3号）对被查单位进行处理。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第十三条有什么内容?
  

  检查单位在现场检查实施前应成立现场检查组。检查组成员包括组长、主查人和检查人员。根据实际情况，可在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不得少于两人。

• 问反洗钱现场检查管理办法（试行）第二十九条规定原文内容?
  

  现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作《现场检查意见书》（附11），经本行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖本行（部）行政公章后，送交被查单位。《现场检查意见书》应当包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。

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