在我国,反洗钱法律主要包括
图文346人已浏览
一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>我国国家法律法规中规定的国家公假有哪些?
图文273人已浏览
我国的法律法规规定的公假有:元旦,春节,国际劳动节,国庆节及法律、法规规定的其他休假节日。...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>针对我国反洗钱的法律法规有哪些,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
我国法律规定中甲类传染病有哪些
视频1,867人观看
徐来福律师|专职律师,5年经验在线咨询我国具有最高法律效力的法律是
视频13,982人观看
徐来福律师|专职律师,5年经验在线咨询法律对反洗钱的要求有哪些
问答584人已浏览
法律分析 反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>反洗钱罪的法律名词
图文144人已浏览
反洗钱罪法律法规:《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
图文1,052人已浏览
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
我国反洗钱的法律法规有哪些,律师怎么看
债权转让的法律规定有哪些
视频1,307人观看
李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询我国法律规定分居多久可以离婚
视频875人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询我国刑法规定盗窃多少钱构成犯罪
视频428人观看
李先映律师| 联合创始人,10年经验 在线咨询按照我国反洗钱法律法规的规定金融机构应当采取哪些措施
问答584人已浏览
1、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 2、金融机构应当按照规定建立...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>我国最先规定了洗钱罪的是哪部法律洗钱行为存在哪些危害
问答584人已浏览
(一)影响政府的声誉,威胁社会的稳定和安全。 洗钱是一种犯罪活动,通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。洗钱活动在一国的大量存在,不仅说明该国在管理体制上存在种种漏洞,而且还说明该国政府机构...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>针对我国反洗钱的法律法规有哪些,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
刑法洗钱罪的规定有哪些
图文326人已浏览
洗钱罪的规定:明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪;走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...
李鹏律师| 律所主任,14年经验 咨询我>>哪项法律法规对反洗钱进行明确定义
图文980人已浏览
《中华人民共和国反洗钱法》反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>肖像权的内容有哪些我国法律法规
图文98人已浏览
肖像权的内容包括: (1)公民有权拥有自己的肖像,拥有对肖像的制作专有权和使用专有权; (2) 公民...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>孩子抚养费有哪些法律规定
视频721人观看
谭嘉钰律师| 专职律师,4年经验在线咨询法律规定子女继承权有哪些
视频1,960人观看
李丽萍律师| 合伙人,8年经验在线咨询遇到我国反洗钱的法律法规有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪在我国的法律上怎样规定的
问答584人已浏览
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反诉是怎么认定的?我国法律有哪些规定
问答584人已浏览
根据民诉意见第156条,反诉和增加诉讼请求的提出时间是:案件受理后,法庭辩论结束前。 根据证据规则第34条第3款,反诉和增加诉讼请求的提出时间是:举证期限届满前。 从理论上说,民诉意见与证据规则属于同...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
问答584人已浏览
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
图文318人已浏览
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>反洗钱法2023年新规
图文819人已浏览
我国的反洗钱法规定,一般情况下,反洗钱法的新规定:1、银行等金融机构应当建立起客户身份识别的制度,要...
石健伟律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
集资诈骗罪有哪些法律规定
视频1,358人观看
覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询普通法律有哪些
视频7,512人观看
徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询非法集资反洗钱的相关规定是哪些?
问答584人已浏览
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>乱贴小广告,都违反我国的哪些法律法规
问答584人已浏览
乱贴小广告违反了《城市市容和环境卫生管理条例》。《城市市容和环境卫生管理条例》第十七条规定,一切单位和个人,都不得在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画。单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到我国反洗钱的法律法规有哪些,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我国对醉酒驾驶有哪些法律法规
图文73人已浏览
我国关于醉酒驾驶的规定是:行为人醉驾的,会被吊销驾驶证,五年之后才能重新获取驾照。如果是驾驶营运车辆...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>违反生活纪律的行为有哪些
视频11,171人观看
郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询金融机构反洗钱的义务有哪些,有没有相关的法律规定
问答584人已浏览
金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>有哪些法律补充规定,洗钱罪的规定
问答584人已浏览
第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询