洗钱罪案例和分析

2021-04-21 202人已浏览

张丽丽律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

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专业分析

（一）以个人账户转账、现金转移涉黑赃款如杨某洗钱案中，聂某以团伙成员姜某名义成立了某实业有限公司，该公司经营房地产等正常生意，看似清白，但实际是聂某黑社会组织的资金运转核心平台。杨某是该公司出纳（同时为某夜总会出纳），2007年10月至2010年5月，在聂某授意下，杨某以个人账户转账、现金等形式将某夜总会非法收益2952.08万元转入该实业有限公司账户。（二）以现金形式洗钱在杨某洗钱案中，杨某协助聂某从某实业有限公司提取现金34笔，共计838.58万元。在胡某洗钱案中，聂某每个月给陈某发'工资'5万元现金，先后10次累计50万元。聂某为陈某个人购买汽车款'报销'，给予其30万元现金。陈某将上述现金交予妻子胡某，胡某将现金存入银行。（三）利用购买房产、装修洗钱在杨某洗钱案中，杨某将某实业有限公司收到的上游犯罪资金转往个人账户，用于聂某团伙购买房产、装修等。其中用于购买澳门花园办公楼794.96万元。用于购买其他房产、装修1596.46万元。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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