银行金融机构发生涉案金额等值的案件会如何?
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,发生涉案金额等值人民币...
盗窃金融机构罪定义
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盗窃金融机构罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公...
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农村中小金融机构行政许可事项实施办法
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非法经营金融业务构成什么罪名?
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银行金融机构发生涉案金额等值的案件会如何
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过处分。...
银行业金融机构审慎经营规则是什么?
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具体案情是什么...
金融机构诈骗罪如何定义的?
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诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对...
不明白,就问一问
银行业金融机构案件定义,律师怎么看
多少金额构成刑事案件
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发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉
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金融诈骗立案最新标准
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银行业金融机构的整改措施有何法律规定?其意义何在?
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银行业监督管理法第三十三条,银行业金融机构未遵守国务院银行业监管管理机构制定的有关审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构应当要求其在规定的时限内提交整改方案,并对其实施情况进行监督。银行业金融机构未...
银行的诈骗金融机构如何定罪
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银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款罪犯串通,为其提供诈骗贷款帮助的,应当以贷款诈骗罪共犯论处。所谓串通,是指银行或者其他金融机构的工作人员在实施诈骗前或者在诈骗过程中,与诈骗犯罪分子暗中勾结,共...
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小额贷款公司应该如何样向银行业金融机构融资
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法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。融...
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
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【解析】抢劫银行或者其他金融机构,是指行为人侵入银行或者其他金融机构所在建筑物内对其财物进行的抢劫,...
非银行金融机构乱像是谁造成的?
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非银行金融机构乱像:r1没有及时监管;r2经办机构为了盈利不择手段...
失业补助金审核通过银行卡能改吗
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金融诈骗罪2020最新立案标准
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什么情况下银行业金融机构可以合并
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1、银行业金融机构由于经营管理不善,已经发生信用危机,严重影响债权人利益的; 2、银行业金融机构由于管理不善,或其它原因,可能发生信用危机,将会严重影响债权人利益时。 3、经营管理不善或其它原因是指诸...
小额贷款公司如何向银行业金融机构融资啊?
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法律、法规规定的范围内,小额贷款公司从银行业金融机构获得融入资金的余额,不得超过资本净额的50%。融入资金的利率、期限由小额贷款公司与相应银行业金融机构自主协商确定,利率以同期“上海银行间同业拆放利率...
抢银行在金融机构如何判刑
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以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产: (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上...
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪怎么定义的
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本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。从...
金融机构按规定全额划缴中国人民银行的财政
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我国法律规定:金融机构按规定全额划缴中国人民银行的财政存款一律不计息,不划缴的部分按单位存款利率计息...
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兴业银行信用卡逾期被起诉立案后怎么解决
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盗窃银行卡取钱构成什么罪
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(三)银行或者其他金融机构的;
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【解析】抢劫银行或者其他金融机构,是指行为人侵入银行或者其他金融机构所在建筑物内对其财物进行的抢劫,也包括对正在行驶途中的运钞车中的财物等实施的抢劫。多次抢劫或者抢劫数额巨大的。...
以欺骗手段取得银行、金融机构贷款给银行、金融机构造成重大损失的
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以欺骗手段取得银行、金融机构贷款,如果给银行、金融机构造成重大损失的话,构成【骗取贷款罪】。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,...
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欺诈银行或其他金融机构的处罚是什么
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贷款诈骗罪的处罚是: 1、贷款诈骗罪量刑标准为数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上...
竞业限制义务的成立条件
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如何区别转让金融机构批准文件罪和撤销金融机构案件
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《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定(2)》第25条:伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的,应立案...
银行业等金融机构最低注册资本是多少?
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银行业等金融机构最低注册资本是五千万元的实缴资本,这是农村合作商业银行的最低标准,如果是商业银行、外商独资银行或者是中外合资的银行的注册资本最少也应当达到十亿元人民币,虽然新公司法取消了对于一般公司的...