其他金融机构工作人员犯罪
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金融机构内部工作人员,以合法身份为掩护,乘熟悉业务之便或执行业务之机违反金融法规、制度或者利用法律与...
银监会或其派出机构做出较大数额罚款的行政处罚包括
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(一)银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的五百万元以上(不含本数,下同)罚款、对实施银行业违法行...
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罚金的执行机关是
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合同的欺诈行为构成条件
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如何认定抢劫诈骗银行或者其他金融机构
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刑法第二百六十三条第(三)项规定的“抢劫银行或者其他金融机构”,是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等。 抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的,视为“抢劫银行或者其他...
骗取金融机构贷款的怎么处罚
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骗取金融机构贷款的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处二万元以上二十万元以下罚金;骗取金融...
公民法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚
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公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚,享有陈述权、申辩权,对行政处罚不服的,有权依法申请...
不明白,就问一问
欺诈银行或其他金融机构的处罚是什么,律师怎么看
农村中小金融机构行政许可事项实施办法
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欺骗他人或者朋友将财物拿走,是否会坐牢
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金融诈骗的量刑标准
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以其他方式诈骗银行,其他金融机构贷款的,
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这出的“其他方法”是指伪造单位公章、印鉴骗贷的;以假货币为抵押骗贷的;先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等情况。本项规定的精神是不论行为人以何种方法诈骗贷款都要依本罪依法追究刑事责任。...
央行对其他金融机构债权的作用有什么
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央行第一次对其他金融性公司的再贷款投放高峰出现在1997-2001年。从1997年12月的2072.3亿元上升至2001年12月的8547.31亿元,增幅达到312%。当时,泰铢贬值标志着亚洲金融危机...
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教育机构欺诈消费者怎么处罚?
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消费者可以通过以下方式进行维权: 1、自行协商。当消费者的权益受到侵害时,消费者要想维护自身的合法权...
金融机构不履行其义务是否应承担责任
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金融机构不履行义务的应当依法承担责任,必须坚持卖者尽责、买者自负原则,将金融消费者是否充分了解相关金...
欺诈与其他欺骗在法律上有什么区别
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欺骗或欺诈属于民法上的概念;诈骗是刑法上的概念,数额较大就构成犯罪。欺诈的结果可能导致民事纠纷,一般...
诈骗犯处罚金的标准
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金融诈骗从犯怎么判
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编造引进资金,项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款
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这种情形近年来屡有发生,仅在上海一地,一年就发生假引资的诈骗几十起,案犯一般是伪造国外某财团的巨额资金或者“在美国的爱国华人”的巨额私人存款要以优惠条件存人某银行,以骗取银行的贷款和手续费。此外,还有...
以欺骗手段取得银行、金融机构贷款给银行、金融机构造成重大损失的
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以欺骗手段取得银行、金融机构贷款,如果给银行、金融机构造成重大损失的话,构成【骗取贷款罪】。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,...
单位或者其他单位犯金融诈骗罪如何处罚
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《中华人民共和国刑法》 第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役...
幼儿园、学校或者其他教育机构的补充责任是什么意思
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幼儿园、学校或者其他教育机构的补充责任是无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他...
饲养动物或者其他兽类的行为致人伤亡有什么处罚
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饲养动物致人造成他人损害的,根据法律的规定,动物的饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但是存在可以不承...
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行政处罚法的主体是什么
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非法经营金融业务构成什么罪名?
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私募基金管理人是金融机构还是其他机构
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私募基金管理人不是金融机构,首先私募基金管理人可以是合伙企业,可是合伙企业不能成为金融机构;其次私募基金管理人的成立法律对其管理人员有从业资格要求,但是金融机构没有;最后私募基金管理人所履行的是管理义...
其他境外金融机构要求其他境外金融机构要遵守哪些规定
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其他境外金融机构作为金融租赁公司发起人,应当具备以下条件:(一)满足所在国家或地区监管当局的审慎监管要求;(二)具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系;(三)最近1年年末总资产原则上...
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金融机构有什么义务
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金融机构需要承担的义务具体内容如下: 1、金融机构和金融消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方...
盗窃银行卡取钱构成什么罪
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没钱设计师抢银行金融机构的处罚
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没钱买房设计师抢银行“我买房首付差17万,抢劫时要30万是怕他们讨价还价。”年仅32岁的软件设计师杨明(化名)失业后,因无钱支付婚房首付款,在付款日期最后一天,选择了抢劫银行。抢劫金融机构加重处罚以暴...
银行的诈骗金融机构如何定罪
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银行或者其他金融机构的工作人员与诈骗贷款罪犯串通,为其提供诈骗贷款帮助的,应当以贷款诈骗罪共犯论处。所谓串通,是指银行或者其他金融机构的工作人员在实施诈骗前或者在诈骗过程中,与诈骗犯罪分子暗中勾结,共...