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金融诈骗罪2020最新立案标准

2020-12-25 1,059人已浏览

史晓东律师专职律师

上海博和汉商（杭州）律师事

擅长：刑事辩护

近期30天评分：5.0 服务人数：237
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专业分析

金融诈骗罪是诈骗罪的一种特殊形式，其犯罪实质还是以非法占有为目的，但其诈骗的是公私财物或者金融机构的信用。金融诈骗罪破坏了金融管理的秩序。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪几种类型。金融诈骗罪的立案标准：1、第一层面的判断标准是确认行为人是否具有非法占有的可能性；2、第二层面的判断标准是，考察行为人心理上使财物脱离权利人的有效控制是否有明确的追求，这也是金融诈骗罪成立的决定性条件；3、诈骗的数额在对金融诈骗罪的查处也起着非常重要的作用，也是是否作为刑事犯罪追究刑事责任的标准；4、金融诈骗罪的犯罪主体是单位或个人；5、金融诈骗罪在主观上只能是由直接故意构成且具有非法占有的目的；6、犯罪的客体是侵犯了公私财物的所有权，更主要的是破坏了社会主义的金融管理秩序。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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