帮信罪会查银行流水吗？

2024-05-28 6人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

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专业分析

一、帮信罪会查银行流水吗？ 1、法院审理帮信案件期间，会查银行流水，同时也会查获利金额。（1）帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额；（2）帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元；（3）如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许剔除。 2、帮信罪入罪的金额标准（1）首先“二十万”的入罪标准帮信罪一般情况下以“支付结算金额二十万元以上”为入罪标准。结算金额按照受害人的报案金额进行认定。适用“二十万”的入罪标准时，必须是上游的电信诈骗犯罪、赌博犯罪经查证属实，达到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的报案记录，以及嫌疑人账户内资金流水与报案记录能对应上。（2）“三十万”的入罪标准出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，达到3000元电信网络诈骗构罪标准的同时，卡内流水金额超过30万元，也构成帮信罪。适用该入罪标准，在卡内流水没有被告人报案记录对应的情况下，原则上将卡内全部流水金额推定犯罪金额。但行为人提出反证的流水金额，经查证属实，应当予以扣除。二、帮信罪取保以后一般怎么判？ 1、帮信罪取保后的结局，其实没有固定的规律。取保候审以后会怎么判，判多少年有期徒刑，有没有缓刑的可能，需要结合流水多少，获利多少，出借多少张银行卡，参与度多少，完成了什么样的后果，争取了哪些从轻情节，才能判断刑期和做预判。 2、帮信罪取保后，可能的情况虽然每个取保候审的帮信罪案件实际情况都会对案件结果造成影响，但是在实践中，总结了下面这几个情况，大家可以对照判断：（1）公安机关主动取保候审，说明不构成犯罪或犯罪情节显著轻微，危害不大，可以不认为是犯罪，大概率不会移送审查起诉；（2）检察院不批捕而取保候审，说明事实不清，证据不足，也有较大概率不移送审查起诉。但不批捕后，也有移送审查起诉的可能性。（3）就律师实际办案经验来看，一般办理取保候审的人，小部分会撤销案件或者不起诉，大部分案件到法院阶段争取缓刑概率在80％以上。三、帮信罪取保了还会被收监吗？ 1、帮信罪取保了可能还会被收监收监是将犯人关进监狱的行为。羁押罪犯的公安机关在收到人民法院对被判处死缓、无期徒刑、有期徒刑罪犯的执行通知书、判决书之日起一个月内应当将罪犯送交监狱执行刑罚。罪犯在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。 2、想要被取保候审，有两种方式：一种是由犯罪嫌人一方的单位的领导或者亲属作为保证人，保证犯罪嫌疑人在取保候审期间遵守相关规定；另一种方式是犯罪嫌疑人向办案单位缴纳一定的保证金，保证在取保侯生期间（一般不超过12个月），遵守法律规定，取保候审期间没有违反规定的，保证金全额退还，否则办案单位可以将保证金没收。帮信案件的流水若是在二十万元以上，可能会被认定为犯了帮信罪。罪名一旦成立，就有可能会被判处刑事处罚。对帮信罪会查银行流水吗存在其他相关的疑问，可通过点击下方“立即咨询”按钮，我们会匹配专业律师为您解答问题。

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