银行流水给了别人, 危险吗
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视情况而定。银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。如果仅仅只有银行流水作为证据,很难据此定...
章法律师|律所主任,9年经验咨询我>>银行卡帮别人过流水账会有什么后果
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一、银行卡帮别人过流水账会有什么后果 1、银行卡帮别人过流水账的后果有: (1)银行卡外借给他人使用...
陈友联律师|律所主任,16年经验咨询我>>针对帮别人查银行流水有什么危险吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
法院可以查20年前的银行流水
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黄世皓律师|专职律师,4年经验在线咨询帮别人代收工资有风险吗
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郝科名律师|专职律师,5年经验在线咨询别人帮办银行卡危险吗
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有危险,有些人利用他人身份信息办理银行储蓄卡,从事违法犯罪活动。例如,利用该银行卡为电信诈骗等违法犯罪分子套现取钱。或者利用该银行卡存取非法钱财,逃避法律监管。司法机关追查犯罪时发现该银行卡被犯罪分子...
贵州在线咨询顾问团咨询我>>股东有权查法人银行流水吗
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股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>银行卡流水明细不让别人查可以吗
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银行卡流水明细不让别人查可以,相关规定如下: 1、别人是无法查到自己的银行卡的使用情况的; 2、银行...
李俐律师| 专职律师,3年经验 咨询我>>不明白,就问一问
帮别人查银行流水有什么危险吗,律师怎么看
房产证抵押贷款要银行流水吗
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郑晓明律师| 专职律师,5年经验 在线咨询帮信罪流水5000万怎么判
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李驭律师| 团队负责人,6年经验 在线咨询银行卡别人拿去洗钱是什么罪
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汪世龙律师| 律所副主任,10年经验 在线咨询派出所可以去银行查别人的流水吗
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派出所不可以去银行查别人的流水。需要经过上级领导同意,并出具相应的材料才可以到银行查询相关的银行账户信息。办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的,主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>提取XX银行流水和别的流水有什么区别
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一样。公积金提取流程:1、单位经办人到银行服务网点领购《住房公积金提取申请书》、现金(转账)支票;2、职工申请提取住房公积金时,应当按照规定向单位提供有关证明材料,单位核实后填写《住房公积金提取申请书...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>针对帮别人查银行流水有什么危险吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
派出所可以去银行查别人的流水吗
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派出所不可以去银行查别人的流水。需要经过上级领导同意,并出具相应的材料才可以到银行查询相关的银行账户...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>银行查遗产会查流水吗
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1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限...
张神兵律师| 合伙人,5年经验 咨询我>>帮信罪跟银行流水有关系吗
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一、帮信罪跟银行流水有关系吗? 帮信罪的判定与银行流水有关系,但更主要是看犯罪嫌疑人的获利程度。帮信...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,4年经验在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到帮别人查银行流水有什么危险吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
可以向申请查询别人的银行流水账吗
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在涉及犯罪行为,公安机关立案调查可以查询后;法院立案后,经一方当事人申请或法院认为需要调查的,可以查询。如果是这样的犯法的就行的,如果不是就不行的...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>案外人银行流水会被查吗
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这取决于账单流水是否合法。如果是违法的,可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求: 1、短时间内,资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、业务经营...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>帮别人办储蓄卡危险吗
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当事人帮别人办理用于违法犯罪的储蓄卡,是会构成共同犯罪的,并被追究相应的刑事责任。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>房补查银行流水么
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房补不查银行流水。 通常情况下,房补并不需要查看个人的银行流水。房补是一种根据个人租房情况提供的住房...
陈友联律师| 律所主任,16年经验 咨询我>>稽查局可以查个人银行流水么
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稽查局可以查个人银行流水,税务机关有权进行下列税务检查: 1、检查纳税人的帐簿、记帐凭证、报表和有关...
孟金龙律师| 专职律师,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
银行可以查封房产吗
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胡文学律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询帮别人套现会犯法吗
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徐来福律师| 专职律师,6年经验在线咨询别人的银行流水能借出去吗
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不可以,必须提供借款人本人名下的银行流水作为申请贷款的资料。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>2022年银行查遗产会查流水吗
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1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>遇到帮别人查银行流水有什么危险吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
查遗产要银行流水吗
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可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额...
张丽丽律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>交警查普货拉危险品怎么处罚
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黄世皓律师| 专职律师,4年经验在线咨询公司查遗产银行流水会查吗
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1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>银行流水查询法律上有什么规定
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法律分析 当事人查看银行流水的方法一般包括有:银行柜台查询;自助查询机查询;网上银行查询;手机银行查询等。我国《商业银行法》规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为...
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