违法发放贷款罪什么情形下可以立案

2024-01-23 119人已浏览

晏华明律师合伙人

广东普罗米修（光明）律师事务所

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专业分析

违法发放贷款罪的立案标准： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；（2）违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照以上的规定从重处罚。单位犯以上罪行的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照以上的规定处罚。商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为： 1、利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费； 2、利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金； 3、违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保； 4、在其他经济组织兼职； 5、违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

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