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反洗钱法律主要有哪些

2020-12-07 483人已浏览
  • 张神兵律师

    张神兵律师合伙人

    广东律参律师事务所

    擅长：刑事辩护、民事诉讼

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,221

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专业分析
关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、中华人民共和国反洗钱法 2、中华人民共和国刑法 3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 4、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定 5、金融机构反洗钱监督管理办法(试行) 6、金融机构反洗钱规定 7、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 8、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 9、证券公司反洗钱工作指引 10、证券期货业反洗钱工作实施办法
法律依据
《中华人民共和国反洗钱法》第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。
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