我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

反洗钱的监督检查机关有哪些?

2021-12-25
反洗钱行政主管部门和其他依法负责反洗钱监督管理的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和转移反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防、监测和刑事打击的桥梁,是开展反洗钱工作的重要机构。《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责接收和分析大型交易和可疑交易报告。《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门可以从国务院有关部门、机构获取必要的信息,以履行反洗钱资金监测职责,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作。

相关法规

《中华人民共和国反洗钱法》第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

相关问答

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

大家都在问查看更多

相关法律短视频查看更多

相关普法查看更多

看完还不明白?马上在线问一下吧!

点击提问 快速获得指导

网友热门关注

法师兄 专业问答 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询