网络洗钱属于洗钱罪吗
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网络洗钱属于洗钱罪。具体如下: (1)为隐瞒违法取得的钱款的来源,而提供资金账户的,或者协助将财产转...
晏华明律师|合伙人,12年经验咨询我>>帮诈骗洗钱算洗钱罪吗
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帮诈骗犯罪洗钱,属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重,应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对诈骗属于反洗钱吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
欺骗感情属于诈骗罪吗
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袁冰清律师|高级合伙人,3年经验在线咨询被骗签合同属于诈骗吗
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询洗钱罪多大属于诈骗犯
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行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分...
湖北在线咨询顾问团咨询我>>洗钱属于经侦吗
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洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>反洗钱网络诈骗有什么害处
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金融反洗钱假币网络诈骗的目的是为了保护正常的交易,保护金融管理的秩序。无论是洗钱还是网络诈骗,都是破...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
诈骗属于反洗钱吗,律师怎么看
洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师| 专职律师,9年经验 在线咨询帮诈骗团伙洗钱怎么判
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肖丹婷律师| ,7年经验 在线咨询一房两租属于诈骗吗
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询诈骗钱财后返还属于诈骗罪吗
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一、诈骗钱财后返还给被害人构成诈骗罪吗 诈骗别人钱财后归还一样构成诈骗罪,只能说明认真罪态度好,在量刑时可以从轻处罚。 《刑法》第二百六十六条规定规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>诈骗钱是洗钱的吗?
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是洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>针对诈骗属于反洗钱吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
侵占公司钱属于属于诈骗罪吗?
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行为人侵占公司钱的行为可能,涉嫌职务侵占罪,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>诈骗后一直在还钱属于诈骗吗
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诈骗后一直在还钱如果符合条件的仍属于诈骗。诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪,应当依法追究刑事责任...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>中华人民共和国反洗钱法属于
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《中华人民共和国反洗钱法》属于刑事法律。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>中介吃差价属于诈骗吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询信用卡套现属于诈骗吗
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王潇律师| 专职律师,6年经验在线咨询遇到诈骗属于反洗钱吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
有钱人骗婚的属于诈骗吗
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丈夫装有钱人骗婚一般不是诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取大量公私财产的行为。...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>关于洗钱诈骗70万可以取保吗
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只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>诈骗后还了钱属于诈骗么
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涉嫌诈骗犯罪,数额较大,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。还款也已经构成犯罪既遂,但可以从轻处罚。具体量刑看情节。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>单位违反规定属于诈骗罪吗
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法律规定单位不能构成诈骗罪,但能构成集资诈骗罪。法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>自愿给钱属于诈骗罪吗
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诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
借钱用于赌博算诈骗吗
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王潇律师| 专职律师,6年经验在线咨询以谈男女朋友借钱不还属于诈骗行为吗
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郑萌律师| 专职律师,6年经验在线咨询借条不还钱诈骗属于吗
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仅仅是有借款不还的情形,并不属于诈骗。但借款不还的情形,属于违约行为,需要根据约定及相关法律规定承担相应的违约责任。具体情况,请自行根据实际情况及相关法律规定进行核实确定。...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>网络赌钱属于洗钱罪吗?
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如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>遇到诈骗属于反洗钱吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
属于诈骗案多少钱
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诈骗数额达2千元及以上的,达到诈骗罪立案标准,构成诈骗罪。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>合同诈骗属于经济犯罪吗
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刘征鑫律师| 高级合伙人,10年经验在线咨询骗女朋友钱赌博属于诈骗吗
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骗女朋友钱赌博,如果交友是假,图财为真,则涉嫌构成诈骗罪。如果是交友过程的财产纠纷,则不属于诈骗。 诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>没有骗到钱的话属于诈骗吗
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没有骗到钱属于诈骗,因为在我国已经着手实行犯罪,但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞属于未遂,可以比照三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金从轻或者减轻处罚。...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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