你的账户涉嫌洗黑钱属于什么诈骗

2023-05-08 25人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

擅长：民事诉讼、房产纠纷

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专业分析

洗黑钱不是诈骗罪，是洗钱罪。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪在客观方面表现为以下几个方面： 1、资金流动性：洗钱罪的一项重要特征是资金流动性强，通常会通过多个账户、多个银行进行转移和清理，使其难以追踪和检测； 2、财产转移：洗钱罪犯还会通过财产转移等手段，将非法资金转化为合法资产，例如将非法所得的货币以低于市场价的价格购买房产、股票等，或是将非法所得的现金存入银行后购买理财产品等； 3、合谋共犯：洗钱罪犯还可能与其他人合谋共同实施洗钱行为，以达到分散风险、掩盖犯罪的目的； 4、跨境交易：洗钱罪犯还可能通过跨境交易等方式，将非法资金转移到国外，以逃避执法部门的监管和追踪。综上所述，洗钱罪的客观表现形式比较隐蔽和复杂，需要通过多种手段进行侦查和追踪，以确保打击效果的最大化。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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