网络诈骗属于反洗钱吗
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网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件...
孟金龙律师|专职律师，5年经验咨询我>>
诈骗是不是属于反洗钱？
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诈骗不属于反洗钱。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动...
吴莉律师|专职律师，5年经验咨询我>>
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洗钱金额多少属于犯罪
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姜超律师|专职律师，10年经验在线咨询
被骗签合同属于诈骗吗
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郝科名律师|专职律师，5年经验在线咨询
洗钱罪多大属于诈骗犯
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行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分...
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洗钱属于刑事犯罪吗？
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洗钱属于刑事犯罪行为，应当承担刑事责任。明知是上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质...
张丽丽律师|
专职律师，9年经验
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诈骗员工钱属于犯罪吗
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员工骗公司钱，数额较大的，构成诈骗罪，属于犯罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的...
孟金龙律师|
专职律师，5年经验
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不明白，就问一问
合同诈骗属于洗钱犯罪，律师怎么看
欺骗感情属于诈骗罪吗
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袁冰清律师|
高级合伙人，4年经验
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帮诈骗团伙洗钱怎么判
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肖丹婷律师|
，8年经验
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诈骗犯的家属有义务还钱么
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左明超律师|
合伙人，8年经验
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电信诈骗属于反洗钱吗
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电信诈骗不属于洗黑钱。r【1】诈骗是指以非法占有为目的，rrr用虚构的事实或者隐瞒真相的方法，rrr骗取公私较大财产份额的行为。r【2】洗黑钱：洗钱原指将脏了的钱清洗干净，r洗钱是指犯罪人通过银行或者...
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洗钱罪属于哪一类犯罪
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属于经济犯罪，但洗钱罪的刑事处罚标准也不是固定的，如果犯罪情节较为轻微，人民法院有可能对犯罪嫌疑人单处罚金，但犯罪情节特别严重的，嫌疑人很有可能被判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。...
宁夏在线咨询顾问团
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洗钱属于怎样的犯罪？
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洗钱罪属于破坏金融管理秩序罪，违反刑法，属于刑事犯罪，应当承担刑事责任。...
章法律师|
律所主任，9年经验
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洗钱金额多少属于犯罪
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洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。钱罪是指，自然人或者单位主...
吴莉律师|
专职律师，5年经验
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网络洗钱属于洗钱罪吗
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网络洗钱属于洗钱罪。具体如下： （1）为隐瞒违法取得的钱款的来源，而提供资金账户的，或者协助将财产转...
晏华明律师|
合伙人，13年经验
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犯洗钱罪要坐牢吗
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尹鸣鹤律师|
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洗钱犯罪如何认定
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陈万忠律师|
专职律师，7年经验在线咨询
遇到合同诈骗属于洗钱犯罪，不知道怎么办，在线咨询，最快3分钟内获得答案。
诈骗罪累犯属于诈骗罪重犯吗
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诈骗罪的累犯会重判。根据《刑法》第六十五条第一款规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满...
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合同诈骗属于金融诈骗犯罪吗? 怎么处罚?
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合同诈骗不属于金融犯罪，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管...
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哪些上游犯罪属于洗钱罪
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1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪,贪污犯罪和金融犯罪。 2、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、...
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洗钱把对方的钱黑了属于诈骗吗?
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洗钱把对方的钱黑了不属于诈骗。诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的...
吴莉律师|
专职律师，5年经验
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合同诈骗罪属于民事犯罪还是刑事犯罪
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合同诈骗罪属于刑事案件。如果行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人数额较大财...
刘伟长律师|
团队负责人，6年经验
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欺骗他人钱财属于什么罪
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庞娜律师|
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犯合同诈骗罪被拘留怎么办
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胡文学律师|
高级合伙人，10年经验在线咨询
骗离婚属不属于诈骗犯罪
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骗离婚，若符合诈骗违法犯罪构成要件的，属于诈骗犯罪。 诈骗罪构成要件： 1、客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。 2、客观要件 本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 3、主体要...
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哪种人属于合同诈骗罪的犯罪对象
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合同诈骗罪 的犯罪对象必须是国家、集体、个人的财物，且“财物”限于合法正当财物，不包括违法所得及其孳息。 合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗...
江西在线咨询顾问团
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用感情诈骗金钱属于犯罪么
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'1、利用感情骗取对方钱财的，是属于违法犯罪的行为，不构成犯罪的给予治安处罚，构成犯罪的追究刑事责任...
吴莉律师|
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一房两租属于诈骗吗
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李加刚律师|
律所主任，20年经验在线咨询
洗黑钱是不是犯诈骗罪
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1、行为人洗黑钱的行为一般不会构成诈骗罪，而是应当构成我国《刑法》当中规定的洗钱罪，具体的处罚规定为：为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重...
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网络借钱是否属于诈骗犯罪?
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犯法。以非法占有为目的的网贷就可能会构成诈骗罪。...
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