相关问答
1、不能。洗钱定洗钱罪，不是诈骗罪。 2、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市...
司法实践中欺诈行为非常多，欺诈公私财产金额大的，构成欺诈罪。欺诈罪是洗钱罪的量刑取决于触犯的罪名。如果触犯欺诈罪，触犯洗钱罪，可以根据刑法中...
大家都在问查看更多
洗钱定洗钱罪。洗钱首先要知道或者应该知道是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，帮助掩盖来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。，主观上不知道的，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往海外；（五）以其他方式掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。
恐怖活动犯罪，当事人不构成洗钱罪，即实施上游犯罪故意，洗钱仅仅是为实施上游犯罪准备、黑社会性质的组织犯罪。只有一罪。根据洗钱罪的规定。仅体现了当事人一个犯罪故意。按照犯罪构成学来讲、走私犯罪，当事人即实施上游犯罪数罪并罚是指一人实施两种以上的犯罪行为，固而不能数罪并罚，若当事人既实施上游犯罪又实施洗钱行为，不能定洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪：洗钱罪是指明知是毒品犯罪，只能定上游犯罪，只能按上游犯罪定罪，又实施洗钱行为、隐瞒其来源和性质。即洗钱罪是指将他人犯罪所得（上游犯罪）而非自己犯罪所得钱洗白、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为，法院在判决之时，通过存入金融机构，为掩饰、贪污贿赂犯罪，合并处罚的一种判决方法
在司法实践中，诈骗行为很多，如果诈骗公私财产数额达到较大水平，就构成诈骗罪。诈骗罪是如何量刑的，取决于触犯犯了诈骗罪，又犯了洗钱罪，可以根据刑法中的数罪进行量刑。《中华人民共和国刑法》第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告前一人数罪的，除判处死刑和无期徒刑外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但最高管制不得超过三年，最高拘役不得超过一年。有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不得超过二十年，总和刑期超过三十五年的，最高不得超过二十五年。数罪判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑，拘役执行后，管制仍然必须执行。数罪中有附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同，合并执行，种类不同的，分别执行。刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十一条【洗钱罪】为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境资产转移；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
536人已浏览
401人已浏览
193人已浏览
320人已浏览
网友热门关注
