所谓的商账风险管理，是指在签约或交易之前通过调查、评估、咨询等手段，预测某一合约或交易所存在的各类风险，并通过各类预防措施来避免或者减少风险的做法和管理体制。 一般三个方面：一是商业对手的资信调查，二是商业决策的评估咨询，三是风险管理的机构设置。
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括： 1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求； 2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
企业风险管理有：风险承担、风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿和风险控制。对未能辨识出的风险，企业只能采用风险承担；风险规避是指企业回避、停止或退出包含某一风险的商业活动或商业环境；风险转移是指企业将风险转移到第三方；风险转换是指企业通过某种手段将企业面临的风险转换成另一个风险。
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