反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程,并通过宣传培训、定期演练和检查等方式,确保相关岗位工作人员严格遵守操作规程,及时将可疑信息上报有关机构。
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1.完善风险为本监管原则和工作要求。 明确人民银行应当对金融机构开展风险评估,及时、准确了解金融机构风险状况。 明确人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据,实施分类监管。 2.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求。
主动配合金融机构进行客户身份识别;不要随意出借自己的身份证件;不要随意出借自己的账户;不要用自己的账户替他人提现;为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙;选择安全可靠的金融机构;支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;勇于举报反洗钱活动,维护社会公平正义。
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