反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程,并通过宣传培训、定期演练和检查等方式,确保相关岗位工作人员严格遵守操作规程,及时将可疑信息上报有关机构。
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反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分AAA100分,90AA< 95,85A<90。B类中80BBB< 85,75BB< 80,70B<75。C类中65CCC< 70,60CC< 65,55C<60。D类中50D<55。E类中E<50。
公民反洗钱如下所示:配合机构识别身份;不出借身份证;不出借自己账户;不用账户为他人提现;不要拆分交易;选择正规金融机构;支持国家也是保护自己利益;勇于举报。
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