反洗钱行为行政处罚

更新时间：2022.01.18

反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

展开更多

针对反洗钱行为行政处罚，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！

爱心律师推荐

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题立即在线问律师

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

律师普法

更多 >

1.金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的...更多>>

相关短视频

更多 >

1'04

《中华人民共和国行政诉讼法》规定行政处罚的对象是：违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定...更多>>

专业问答

更多 >

中国人民银行。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责：……...更多>>