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2022-05-16 回复
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程，并通过宣传培训、定期演练和检查等方式，确保相关岗位工作人员严格遵守操作规程，及时将可疑信息上报有关机构。
针对保险公司如何反洗钱控制，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
张丽丽律师专职律师
北京市京师律师事务所
擅长：公司法
近期30天 评分：5.0 服务人数：343
孟金龙律师
反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。
丰培铭律师
天津东方律师事务所
主动配合金融机构进行客户身份识别；不要随意出借自己的身份证件；不要随意出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报反洗钱活动，维护社会公平正义。
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