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2022-05-14 回复
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等反洗钱内部操作规程,并通过宣传培训、定期演练和检查等方式,确保相关岗位工作人员严格遵守操作规程,及时将可疑信息上报有关机构。
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张丽丽律师专职律师
北京市京师律师事务所
擅长:公司法
近期30天 评分:5.0 服务人数:343
孟金龙律师
反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。
1、主动配合金融机构进行客户身份识别; 2、不要随意出借自己的身份证件; 3、不要随意出借自己的账户; 4、不要用自己的账户替他人提现; 5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙; 6、选择安全可靠的金融机构; 7、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益; 8、勇于举报反洗钱活动,维护社会公平正义。
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