大连海关破获国内最大宗走私出口大米案
时间:2023-06-05 22:26:42 105人看过 来源:互联网

『9厝嗽闭在清点查获的走私大米。

东北地区是全国粮食的主要产区,大连口岸是全国最大的粮食储运、中转口岸,对出口粮食产品实施监管。大连海关日前向《经济参考报》记者透露,2009年12月中旬,大连海关成功破获迄今为止国内最大一起走私出口大米案,查实涉案三家公司以伪报品名方式走私出口大米近3600吨,案值约980万元人民币。

以往,汽车、香烟等高价商品的走私事件多有耳闻,但粮食等价格较低的商品走私却不多见。有关人士认为,大米等粮食的走私新动向关系到国家经济安全,亟待引起人们的重视。

不明来源的中国大米到了所罗门群岛

2009年12月16日,大连大窑湾港码头,国内外船舶进进出出,集装箱车辆往来穿梭,一派繁忙景象。大连海关突然接到相关部门提供的信息:有若干批次不明来源的中国大米走私出口到所罗门群岛,并提供了这些从韩国釜山发往所罗门群岛的大米的数量及船名、航次、提单号等信息。

当天,大连海关风险管理处根据掌握的数据,将船名、航次等数千条舱单记录进行了逐一排查,发现有两笔出口到所罗门群岛的货物比较可疑:其中一笔是去年9月出口,456吨,品名是奶花芸豆;另一笔是去年12月上旬出口,230吨,品名是绿豆。这两笔出口货物经营单位分别来自上海、深圳,但报关公司都是大连万融报关有限公司。

奶花芸豆、绿豆与走私大米有什么联系?海关办案人员分析认为,走私货物很有可能在国内先伪报成别的商品,逃避国家出口许可证管理,中途运抵韩国后,再修改舱单数据,更改品名,偷偷运往其他国家,所以在国内的提单上没有出现大米的品名。

打开集装箱,全是东北优质大米

临近下午5时,现场传来消息:发现目标,共有6个集装箱,并请示动不动手?海关指挥人员当即发出命令:第一时间冲进去,打开其中一个集装箱,查看是不是大米。经过现场查验,集装箱里面全部是东北优质大米。

2009年12月17日,大连海关迅速对涉嫌的大连天玺国际货运代理有限公司、大连万融报关有限公司两家公司及伪报商品进行了预警式监控。

第二天下午4时30分,距大连海关下班时间仅有半个小时,大连海关风险管理处接到海关审单部门的报告:大连万融报关有限公司的杨某正在大窑湾海关申报出口绿豆。在她申报的同时,海关已对数据进行了迅速分析:出口货物230吨,共10个集装箱。

由于不能确定是不是走私分子,而且无法确定货物当时的具体方位,不能盲目采取行动。海关决定派相关人员,穿着便衣,到存放出口货物的堆场去侦察,看看货物到了没有。

临近下午5时,现场传来消息:发现目标,共有6个集装箱,并请示动不动手?海关指挥人员当即发出命令:第一时间冲进去,打开其中一个集装箱,查看是不是大米。经过现场查验,全部是东北优质大米。

接着,大连海关立即通知缉私部门火速赶到现场,并查找另外4个集装箱的位置。缉私警察20分钟内就赶到现场,控制了涉嫌走私的人员和货物。与此同时,海关人员通过GPS卫星定位系统,查到另外4个集装箱正在辽宁盖县开往大连的高速公路上。当天晚上7时,另外4个集装箱一运到堆场即被扣下。

大连两公司法人代表在听到风声后曾连夜逃窜,后在海关的劝导下,全部主动到案接受了调查。上海卉添贸易有限公司涉案人员目前仍在逃。

每走私一笔大米就更换一家经营单位

将出口大米申报为不涉税、不涉证的奶花芸豆或绿豆的办法,伪报品名,以求蒙混过关。

孙某,大连天玺国际货运代理有限公司经理,是大连海关查获的这起大米走私案的中间人。据他供认,2009年4月,上海卉添贸易有限公司一名叫lisa的女士与他取得联系,表示将要在东北地区收购大米,希望孙某能与其合作做大米的出口贸易,并提出让孙帮忙搞到大米出口许可证。

从事进出口工作时间虽然不长,但孙某知道对大米这一关系到国计民生的重要农产品,国家实行严格的配额许可证管理,并且对其出口实行国营贸易,除中粮集团和吉粮集团外,其他公司均不具备大米出口资质。然而,在利益面前,lisa、孙某都不想放弃,随后,他们伙同大连万融报关有限公司的杨某,想出了将出口大米申报为不涉税、不涉证的奶花芸豆或绿豆这一伪报品名,蒙混过关的办法,来谋求不法利益。同时,为了掩人耳目,不引起海关的怀疑,他们每走私一笔大米就更换一家经营单位。

在利益链上各有分工

据大连海关最终查明,卉添、天玺、万融三家公司相互勾结,通过伪报品名,逃证走私出口大米累计24票,共计160个集装箱,重3586吨,货值达980万元人民币,出口目的地主要有格鲁吉亚、美国、乌克兰、俄罗斯、伊朗、所罗门群岛等。

共同的利益使他们结成了肮脏的利益链条,在合作链条上又各有分工。孙某供认:大米由上海卉添公司的人员直接采购,再以大连天玺公司的名义办理出口业务,大连万融报关有限公司的杨某负责报关出口事项。

按照约定,每出口一个集装箱,卉添付给我们20到30美元不等的报酬,付给杨某7900元人民币(其中包括伪造出口所需单据的费用),孙某说,而卉添可获利6到7万元人民币。经过几个月的谋划后,由lisa幕后指挥,孙某、杨某具体实施的计划开始实行。

正当lisa等人以为计划天衣无缝时,一张巨大的法网已悄然张开。据大连海关最终查明,卉添、天玺、万融三家公司相互勾结,通过伪报品名,逃证走私出口大米累计24票,共计160个集装箱,重3586吨,货值达980万元人民币,出口目的地主要有格鲁吉亚、美国、乌克兰、俄罗斯、伊朗、所罗门群岛等。

目前,此案仍在进一步侦办过程中。

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