1、主动配合金融机构进行客户身份识别；

2、不要随意出借自己的身份证件；

3、不要随意出借自己的账户；

4、不要用自己的账户替他人提现；

5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；

6、选择安全可靠的金融机构；

7、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；

8、勇于举报反洗钱活动，维护社会公平正义。

一、劳动者签订劳动合同时有哪些注意事项

劳动者签订劳动合同时注意事项有：

1、签订合同时，劳动者首先要弄清单位的基本情况，要判断是否是合法企业。

2、劳动者要弄清自己的具体工作，并在合同中表明工作的内容和具体地点。

3、劳动报酬要定清楚，避免口头约定。

4、关于试用期的问题要特别注意。

5、劳动报酬的支付方式与支付时间要明确，是现金还是通过银行支付到账户中。

6、劳动者工作时间与工作条件要明确。

7、社会保险约定。

8、不要签空白合同。

二、银行卡为什么会被冻结

1.被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，法院有权通知银行冻结银行卡。2.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。3.不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把你的银行卡密码锁住。4.银行卡到期没有重新办理新卡的,银行会冻结你的过期银行卡。5.银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

三、无效的企业借款合同有哪些

企业之间为了生产、经营需要订立的民间借贷合同是有效的。但是，若存在以下几种情况的，民间借贷合同无效：

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

2、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；

3、以合法形式掩盖非法目的；

4、损害社会公共利益；

5、违反法律、行政法规的强制性规定；

6、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；

7、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；

8、出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；

9、违背社会公序良俗。