珠宝交易涉及洗钱罪吗
时间:2024-05-08 11:56:30 160人看过 来源:法律编辑整理

关于宝石交易本身并不能够被直接等同于洗钱犯罪行为,然而,若是交易过程中涉及了任何形式的洗钱活动,如掩饰、遮盖以及隐藏犯罪所得及其收益的原始来源与实际属性,那么此类交易便有可能被视为涉嫌洗钱犯罪。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪主要是指那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各种犯罪活动的所得及其产生的收益,却为了掩饰、遮盖其原始来源和实际属性,而提供资金账户的行为;或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的行为;或者协助将资金汇往境外的行为;或者采用其他任何手段掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的原始来源和实际属性的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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