什么是洗钱交易罪
时间:2023-04-01 22:11:59 391人看过 来源:法律编辑整理

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

一、洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、涉嫌洗钱2万会判刑吗

洗钱就是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰隐瞒其来源和性质的行为。洗钱有五种行为模式:第一提供资金账户;第二协助将财产转为现金或金融票据、有价证券;第三通过转账、结算协助资金转移;第四协助将资金汇往境外;第五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质。洗钱罪没有数额要求,只要构成上述行为方式即可认定构成洗钱罪。数额达到两万元成立洗钱罪基本犯罪构成,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

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