离婚后想要了解对方资金流动情况,可以提供一些线索,如对方银行账号或开户银行,到相关银行调取账户资金来往明细。还可以尝试联系对方单位财务或人事部门进行调查。如无法联系到对方,可以向人民法院提出调查申请。
离婚后,您可以通过调查对方账户来了解对方的资金流动情况。但需要提供一些线索。如果您想查询对方的存款,您可以提供对方的银行账号或开户银行,然后到相关银行调取账户资金来往明细。您还可以尝试联系对方的单位财务或人事部门进行调查。此外,您也可以向人民法院提出调查申请。
调 查 对 方 账 户 可 以 采 取 哪 些 措 施 ?
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,调查对方账户可以采取以下措施:
1. 要求提供开户证明文件或者身份证明文件;
2. 要求提供开户许可证或者开户证实书;
3. 要求提供资金汇拨凭证或者资金划拨凭证;
4. 要求提供资金收付凭证;
5. 要求提供汇款人或者收款人的名称和账号;
6. 要求提供汇入汇款人或者汇款人的名称和账号;
7. 要求提供汇出汇款人或者汇出人的名称和账号;
8. 要求提供汇入汇款人或者汇出人的开户行名称;
9. 要求提供汇入汇款人或者汇出人的账户号码;
10. 要求提供汇入汇款人或者汇出人的开户时间;
11. 要求提供汇入汇款人或者汇出人的账户余额;
如果对方账户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的嫌疑,有关机构可以责令其停止交易,并采取冻结措施。同时,有关机构可以依法对涉嫌违法犯罪活动的资金进行调查,并可以向相关单位和个人提供查询、冻结、扣划等协助措施。
调查对方账户的目的是为了防止违法犯罪活动,保护社会公共利益和金融秩序。在进行调查时,有关机构必须依法进行,并尊重当事人的合法权益。
了解对方账户资金流动情况是调查对方是否存在洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的重要途径。但需提供相关线索,如对方银行账号或开户银行、资金汇拨凭证或资金划拨凭证等。根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定,调查对方账户可以采取多种措施,如要求提供开户证明文件或身份证明文件、开户许可证或开户证实书、资金汇拨凭证或资金划拨凭证、资金收付凭证等。如果对方账户存在涉嫌违法犯罪活动的嫌疑,有关机构可以责令其停止交易,并采取冻结措施,同时可以依法对涉嫌违法犯罪活动的资金进行调查,并向相关单位和个人提供查询、冻结、扣划等协助措施。在进行调查时,有关机构必须依法进行,并尊重当事人的合法权益。
《民事诉讼法》第六十四条
当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
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