本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)增资概述

某某制盖有限公司系本公司控股子公司，原注册资本为人民币3000万元，经营范围:铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售。因某某项目开发需要，各股东拟对其进行增资200万元，即某某制盖有限公司的注册资本由现有的3000万元人民币增加到5000万元人民币，增资方式:由某某制盖有限公司各股东按出资比例分别出资，增资完成后各股东持股比例不变。本次增资本公司出资1600万元人民币，增资完成后，仍占某某制盖有限公司注册资本的80%。本次增资完成后，某某制盖有限公司注册资本为5000万元人民币，仍为本公司控股子公司。

本次对某某制盖有限公司的增资行为不构成关联交易，根据证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。

本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。

(二)增资主体介绍

公司名称:某某股份有限公司，法定代表人:某某，公司住所:某某地点，注册资本:8560万元人民币。

注册号:12345，经营范围:铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品。

公司名称:某某国际有限公司，注册地址:某某地点，法定代表人:某某，注册资本:100万元港币，企业类型:有限责任公司，经营范围:贸易，实际控制人:某某发展有限公司。

(三)增资标的的基本情况

增资标公司:某某制盖有限公司，法定代表人:某某，公司住所:某某地点，注册资本:3000万元人民币，注册号:12345，公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合作，外资比例低于25%)，经营范围:铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。

某某制盖有限公司首期注册资金在某年某月到位，截至目前，某某制盖有限公司仍在建设中。

(四)增资协议的主要内容

1、增资金额:双方按原出资比例对某某制盖有限公司增资2000万元人民币，增资完成后，某某制盖有限公司注册资本为5000万元人民币，本次增资本公司出资1600万元人民币;某某制盖有限公司出资400万元人民币。

2、支付方式:双方在增资协议及《合作经营合同》生效后60日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。

3、违约条款:任何一方如逾期未缴付其出资，向守约方缴付违约金，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴付应交出资额的百分之二的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交，除累计缴付应交出资额的百分之六的违约金给守约方外，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿损失。违约方还应赔偿由此而使某某制盖有限公司遭受的损失。

4、生效条件和生效时间:有关《增资协议》、《合作经营合同》及《章程》需待中华人民共和国有关审批机构批准之日起生效。

(五)增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响

公司拟使用1600万元自筹资金进行对某某制盖有限公司的增资。

本次对某某制盖有限公司增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展;可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。

(六)公司监事会意见

公司本次对某某制盖有限公司增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东利益的情况。公司监事会同意本次对四川某某制盖有限公司制盖有限公司增资。