金融诈骗花样多
时间:2023-06-06 16:15:48 468人看过 来源:互联网

近日四川四川市部分银行工作人员披露,金融诈骗近来有抬头趋势,并且新出现了一种欺骗性很高的退税骗术,提醒广大市民提高警惕,不要上当受骗。

案例一

新型退税骗术现形

近日,眉山市民张某接到一自称是税务部门工作人员打来的电话,告知根据震后购房等相关优惠政策,可对他进行房屋契税退税并向其索取银行卡号,要求通过ATM操作进行退税确认。因张某之前收到过有关退税的短信,对方又能准确地说出他的姓名和所购房屋的小区名称,因此他拿着银行卡来到了开户的中行某支行。

【专家提示】银行、公共事业单位发送短信由统一客服号码发送

这是一起典型的利用ATM转账交易的诈骗案件。犯罪分子通过不正当渠道获取业主资料后,以税务局工作人员的名义,诱骗客户按照指示的操作流程将款项划至犯罪分子账户。

这种以退税为由的犯罪分子诈骗短信多由手机进行发送,而银行、公共事业单位发送短信则会由统一客服号码发送。广大市民在接到房产、汽车税退税等内容的陌生电话、手机短信时不要轻信,不要透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息,更不要向对方汇款、转账。

案例二

外币假钞案

5月11日,客户黄某持7400美元现钞到中行眉山某支行柜台办理存现业务,当班柜员在清点现金过程中发现74张美元纸张异样,且号码均为1996版AB534561**A,经反复鉴别后,确认全为假币。

由于假币金额数量较大,目前此案已移交公安机关进一步调查。

【专家提示】银行专家提醒广大市民,对1996版AB系列美元纸币要提高警惕,用多种方法鉴别钞票真伪,一旦发现问题应及时上报有关部门。

案例三

电话诈骗案

近日,60岁的眉山市民马某接到一自称是成都市公安局刑警的调查电话,告知其涉嫌一起洗钱诈骗案件,让其将卡上存款转入指定账号以便进行详细调查。马某随即来到中行成都某支行使用ATM机进行转账,并通过手机不停询问对方相关操作方法,这引起了银行一位工作人员的警觉。该员工接过马某的电话仔细询问刑警,对方立即挂断了电话。银行方初步确认这是一起利用ATM机转账交易的电话诈骗案,及时阻止了马某的转账交易,成功帮助客户避免损失资金上万元。

【专家提示】银行专家提醒广大市民特别是中老年人,在接到陌生电话以各种理由要求使用ATM机向对方转账时,保持应有的警惕,在操作前可先向柜面工作人员咨询,避免被骗。

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