怎么预防遇到国际贸易欺诈?
时间:2023-08-18 14:42:52 184人看过 来源:互联网

现在各个国家都不断扩大国际贸易的缺口,国际货物买卖越做越活跃,同时,在这么活跃的地带,也扩大了国际贸易欺诈的活动。要是在做国际货物买卖的时候遇上这种,那么就可能导致自己遭受较多利益损失。

要避免遇到国际贸易欺诈,首先就是先做好预防工作,需要做的预防方案如下:

1、做买卖前,着力调查卖方的资信。否则,合同一订立,买方基本是领了死签。

2、如果未能同一流资信的卖方做交易,买方就要想方设法控制船舶。

3、在采用CIF价格订立合同时,买方可以以保证货物的到达或规定船舶开航后的一段时间为结汇的条件,但该合同已不再属于真正意义上的CIF合同。

当然,现在要遇上国际贸易欺诈的,你可以及时去起诉,向法院起诉维权的,就要走下面的步骤:

1、先去提起诉讼

就是与案件有利害关系的当事人向其认为有管辖权的法院提出诉讼请求。按照各国法律的规定,法院决定受理诉讼以后,会将诉状副本送达给每一个被告,并限期被告提出答辩状。

2、准备答辩和请求

实际中,被告一旦向法院就起诉事项做了实质性的答辩,就表示接受了法院的管辖权,日后就不得再以此法院无管辖权为由提出抗辩。

3、提证据保全程序

就是对于一切与案件有关的证据,若日后有灭失、湮没或难于使用之虞时,一方当事人可在起诉前或起诉后向法院提出申请,要求法院采取必要措施予以保全。

4、提供诉讼证据

凡是诉讼当事人想要证明他在诉讼中所主张的事实或要求,都必须首先提出证据予以证明,而证据包括人证、物证、书证、鉴定、勘验笔录等。

5、进行保全措施

为防止被告隐匿、变卖或转移财产,使原告日后得到胜诉时一无所获,使得法院的判决无从强制执行,那么就要及时申请保全程序。

6、进入案件审理

按照选择的管辖的法院,确定具体的审理和答辩。

7、裁判和上诉

在法院作出第一审判决之后,要是有不服的,那么就可以及时去上诉。

当然,对国际贸易欺诈起诉时,要是你受损害的利益较多的话,那么建议最好可以在必要的时候找个专业律师介入。

哪些情况国际贸易欺诈会被豁免?

1、信用证已经按规定议付完毕,受益人已经收到议付款。这种情况就是已经完成交易了,那么即使说是欺诈,其实也就不存在了,卖家都已经拿到钱了。

2、开证行已经承兑汇票并转让,持票人善意地付出了对价。这种情况,其实还是已经完成了交易,双方都没有损失,那么也就不用再去追究欺诈了。

3、欺诈是由信用证关系以外的第三人实施的,受益人对此并不知情。要是双方都不知情,那么追究责任的时候,只能找第三人,而不是合同双方当事人。

不过,上面说到的情况都是可以豁免掉的,但实际中还是要注意防范,一般可以注意下面几件事:

1、我国的外贸企业同外方洽谈出口合同时,应该要求进口商以与我方银行有代理关系的银行或国际知名、信誉良好的大银行作为开证行。

对于其他银行开来的信用证,还要由我方银行通过核对印鉴、密押等方式来辨别真伪。而且最好要求知名大银行对外方银行开来的信用证加保。

2、在拿到信用证的时候,需要及时仔细审核信用证,注意是否含有“软条款”。如果信用证含有“软条款”,那就要要求开证行修改或删除。另外,当我国的外贸公司为信用证开证人时,就要仔细核对收益人提交的单据的真伪及有效性,一旦发现欺诈行为,立即通知我方银行并要求其止付,在必要时,还可通过法院向银行发出止付令。

3、对于新客户和一些贸易不发达国家和地区的客户,最好选择信用证方式结算。对于一些长期合作的资信好的客户,可以选择较为便捷的付款交单方式或电汇方式结算。至于承兑交单方式,还要尽量避免使用。

最后,因为国际贸易欺诈有损失,而合同一方是有责任的,那么可以就此情况找对方要求赔偿,要是因此产生纠纷,建议最好在必要的时候找个专业律师介入。

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