××有限公司董事会决议（示范文本）

时间：年月日

地点：公司会议室

会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由------召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），

二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

年月日