股东会决议主持人：

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以（书面等）形式通知了公司全体股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东％的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的％通过，弃权或反对的占股东表决权的％，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1、同意公司注销。

2、同意成立清算组，清算组成员为：，为清算组组长。

3、同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：（签名或盖章）

（签名或章章）

年月日

董事会决议范本

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司董事会决议

会议时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会议地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

召集人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主持人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会议按照本公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人（其中董事＿＿＿＿＿＿＿＿委托＿＿＿＿＿＿＿＿出席会议并代为行使表决权［注：股份有限公司必须委托董事出席］）。董事＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事＿＿＿＿＿＿＿＿％表决权。

本次会议的召开程序符合本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：

（1）代表全体董事＿＿＿＿＿＿％表决权的董事决定选举＿＿＿＿＿＿＿＿为公司董事长（注：适用于新选举董事长）（或：免去＿＿＿＿＿＿董事长职务，重新选举＿＿＿＿＿＿为董事长）（注：适用于董事长变更）；

（2）代表全体董事＿＿＿＿＿＿％表决权的董事决定选举＿＿＿＿＿＿＿＿为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）（或：免去＿＿＿＿＿＿＿＿副董事长职务，重新选举＿＿＿＿＿＿＿＿为副董事长）（注：适用于副董事长变更）；

（3）代表全体董事＿＿＿＿＿＿％表决权的董事决定聘任＿＿＿＿＿＿＿＿为公司经理（注：适用于新聘任经理）（或：解聘＿＿＿＿＿＿＿＿经理职务，重新聘任＿＿＿＿＿＿＿＿为经理）（注：适用于经理变更）。

注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条

到会董事签名：

年月日