股份有限公司董事会决议必须经全体董事的过半数才可以通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

新疆汇通股份有限公司2009年董事会决议公告

证券代码：000415证券简称：汇通集团［0．000．00％］公告编号：2009－039

新疆汇通（集团）股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年11月11日，新疆汇通（集团）股份有限公司以信函通讯方式召开了2009年第二次临时董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了：

一、审议关于选举公司董事长的议案

选举宋小刚先生为公司董事长。

同意7票，反对0票。

二、审议关于各专业委员会委员变动的议案

同意7票，反对0票。

鉴于公司董事钟志军先生、金波先生因工作变动原因，辞去公司董事职务，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，宋小明先生、王凯先生为公司第六届董事会董事。根据本公司《公司董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及《公司董事会战略发展委员会议事规则》规定，董事会各专业委员会委员相应变动如下：

董事会提名委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、王琴、董事徐建平任提名委员会委员，根据提名委员会推选，选举独立董事王琴任提名委员会主任委员。

董事会审计委员会，根据董事长提名，选举独立董事刘思芬、李大明、董事王凯任审计委员会委员，根据审计委员会推选，选举独立董事刘思芬任审计委员会主任委员。

董事会薪酬与考核委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、

李大明、董事长宋小刚任薪酬与考核委员会委员，根据薪酬与考核委员会推选，选举独立董事李大明任薪酬与考核委员会主任委员。

董事会战略发展委员会，根据董事长提名，选举独立董事王琴、董事长宋小刚、董事马伟华任战略发展委员会委员，根据战略发展委员会推选，选举董事长宋小刚任战略发展委员会主任委员。

特此公告。

新疆汇通（集团）股份有限公司

董事会

2009年11月11日

附简历：

宋小刚先生1959年出生，中共党员，经济师，大学本科学历。曾任

中国建设银行［5．98－0．66％］新疆分行人事处科长、委贷处副处长、巴州分行副行长，新疆分行行长办公室主任；海南航空［5．90－1．50％］股份有限公司新疆分公司总经理，北京海航置业副总裁。宋小刚先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。

王凯先生1975年出生，大学专科学历。曾任职武汉宏伟通讯器材

有限公司，宁波波导销售公司武汉分公司业务经理，海航集团计划财务部资金计划经理、融资管理室经理，海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。王凯先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。