加强反洗钱国际合作的改进措施
时间:2023-04-24 10:32:16 461人看过 来源:互联网

鉴于洗钱犯罪的跨国性、国际社会反洗钱的发展趋势以及我国在反洗钱方面经验和制度的欠缺,都迫切要求对现行制度进行改革,加强在反洗钱方面的国际交流与合作,笔者建议采取以下改进措施:

一)加强反洗钱国际信息交流与共享。

在经济发展全球化趋势越来越显著的背景下,非法资金的流动性也愈来愈强,犯罪者企图通过资金的跨国转移、利用国家之间法规与监管的差异达到隐瞒其资金来源与走向的目的,这对反洗钱提出了更严峻的挑战。因此,必须加强与国际间的信息沟通与交流。反洗钱职能部门在进行金融数据统计分析时,应关注其他国家或国际组织提供的反洗钱信息,及时准确地将所获取的信息提供给有关的国际组织和有关国家监管当局。

二)灵活对待追缴赃款的分割问题,实行分成制度。

对于我国来说,腐败资产在返还与追缴过程中是否与所在国分享,是对外反洗钱合作的一个重要问题,也是争议的焦点之一,赃款分割协议是西方国家之间较为普遍的双边协议。事实表明,国家之间分享没收资产是合理和有益的,通过利益驱动,对缉捕出逃者能起到很大作用。鉴于此,应当在这个问题上采取更加务实的态度,借鉴国际上普遍采用的办法,对通过国际合作追缴的非法收入实行分成制度。

三)努力加强与其他国家的协商,促进双边引渡条约的订立。

关于罪犯引渡问题,可规定洗钱犯罪适用于与引渡或遣返在逃犯有关的法律,并与更多的国家和地区达成引渡罪犯的协议,从而更加有效地惩治犯罪。

全文585个字,阅读预计需要2分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#反洗钱国际合作 最新知识
针对加强反洗钱国际合作的改进措施您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对加强反洗钱国际合作的改进措施您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...