反洗钱法律规定的法定风险要素有哪些

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• 问洗黑钱的法律规定有哪些？
  

  法律规定如果明明知道是毒品犯罪或者是黑性质组织行为的犯罪所得，仍然为其压缩和隐瞒来源性质，算是洗黑钱。根据《刑法》第191条当中的规定，存在上述行为，将会按照5年以下有期徒刑或拘役处罚。

• 问反洗钱现场检查的方式有，有哪些法律规定
  

  反洗钱现场检查的方式有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。反洗钱全面检查的内容包括内控体系建设情况、客户身份识别工作情况、客户身份资料和交易记录保存情况、大额和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计情况等。

• 问反洗钱法规定的反洗钱调查是指
  

  反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。 开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构的负责人批准后，发出调查通知书，接受调查的单位和个人应当在规定时限内如实提供有关信息和资料。

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