相关法规
相关问答
不,反洗钱系统将筛查小额频繁交易和大额快进快出。但如果只存入,就不会被怀疑。洗钱首先要知道或者应该知道是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪是指知道是...
不会。 1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。 2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯...
大家都在问查看更多
1、《》第九十四条第四款规定:“财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结”。2、不同可以轮候查封。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条规定,对已被人民法院查封、扣押、冻结的财产,其他人民法院可以进行轮候查封、扣押、冻结。
不会。 突然存30万的话银行不会直接查的,但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。
你不如买股票,存100年也不到60万利息!到时候贬值起来不知道还能不能买车。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
412人已浏览
828人已浏览
298人已浏览
197人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询