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不,反洗钱系统将筛查小额频繁交易和大额快进快出。但如果只存入,就不会被怀疑。洗钱首先要知道或者应该知道是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪是指知道是...
不会。 1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。 2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯...
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离婚时一般不可以查对方的银行的存款。但如果当事人向人民法院提出查询申请,人民法院同意的,可以由人民法院依照法定程序,向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。
看你是选择协议离婚还是起诉离婚,一般只有法院才能查当事人的银行卡信息,你现在怎么打算,离婚分为协议离婚和诉讼离婚两种类型。协议离婚是比较简便而且容易处理的办法,双方协商后,凭双方的离婚协议书、结婚证、身份证到原婚姻登记的民政部门领取离婚证,建议优先考虑;如果确有必要,感情确实破裂,那么走诉讼途径是下一步办法,到被告户口地或被告居住超过一年以上的所在地法院起诉。
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