银行存款过多会不会引起调查?
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所以如果是合法合规的资金来源,那么无需担心,无论你是存多少金额,银行最多只是了解下情况,没有人会去调...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>如果离婚以后银行存款会不会查
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会查,分割财产要清楚夫妻存款数目。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对突然存30万银行会不会查呢,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
欠银行贷款34万会判几年
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闵晓芳律师|专职律师,6年经验在线咨询离婚财产银行存款会如何分割
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宋金玉律师|合伙人,16年经验在线咨询突然存30万银行会查吗
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不会。 1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。 2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。 3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得...
青海在线咨询顾问团咨询我>>突然闯入单行道会不会扣分
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当事人首次误闯单行道的,应当扣3分。根据相关法律规定,机动车驾驶人误闯单行道的,按照逆行处理,应当由...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>银行卡突然多7万构成不当得利吗
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不当得利指没有合法根据,使他人受到损失而自己获得利益的事实。其中取得不当利益的人叫受益人,财产受到损...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
突然存30万银行会不会查呢,律师怎么看
非法采矿30万以上会判几年
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询银行欠款多久会被起诉
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湛青青律师| 创始人,5年经验 在线咨询员工突然离职工资怎么算
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询突然存2000万会不会查?
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突然有2000万是要被银行调查的,金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>存30万银行会查吗
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不,反洗钱系统将筛查小额频繁交易和大额快进快出。但如果只存入,就不会被怀疑。洗钱首先要知道或者应该知道是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪是指知道是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,帮助掩盖来源和性质,通...
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银行卡突然有7万余额算不算不当得利
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构成不当得利。不当得利指没有合法根据,或事后丧失了合法根据而被确认为是因致他人遭受损失而获得的利益,...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>赌钱赢了20万会不会被银行查出来的
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会的。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构与客户建立业务关系,或者为客户提供数额在一定...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>银行卡上的钱突然多10万是利得不利么
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银行卡突然多7万构成不当得利,不当得利是指得利人没有法律依据取得不正当利益,且有人的合法权益因此受到...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>公积金多久不交会自动封存
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行可以查封房产吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询遇到突然存30万银行会不会查呢,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
欠银行信贷19万银行会不会查不到他?
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根据最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第1条的规定,违反法院限制消费令是被列入失信被执行人名单的原因之一。最高人民法院《关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第1条第2款规定...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>欠银行30万会被判多久
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数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>欠8家银行30万会判几年
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另外债务人没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,欠8家银行30万会判几年则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>赌博赚了1000万银行会查嘛
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赌博算违法,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>30万欠银行具体会判多少年坐牢
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欠银行30万,一般不会坐牢。欠钱属于民事纠纷,当事人需要承担的是民事责任。而银行一般会通过向法院起诉...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
公积金几个月不交就会封存
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询刑事拘留30天会放人吗
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宋金玉律师| 合伙人,16年经验在线咨询欠银行贷款30万还不上,会坐牢吗
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1、欠银行贷款不还,属于民事纠纷,不会追究刑事责任坐牢的。 2、债权人向法院提起诉讼胜诉之后,如果债务人在履行期未履行法院判决,债权人可以申请法院强制执行。 3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>办低保会查银行存款吗?
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会进行抽查。在申请低保的时候,申请人需要提供自己的银行存款帐号,用于核实家庭财产状况。民政部门也可以直接核查申请人的帐号信息,当然这都是抽查,不一定每个人都会去查。申请“低保户”需要核查申请家庭的家庭...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到突然存30万银行会不会查呢,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
我赌赢200万提款银行会查吗
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所有银行都会对巨额进款出款进行调查,赌博本身就是违法犯罪行为,对于参与赌博的赌资应当全部收缴没收,并...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>民间借款起诉会冻结银行卡吗
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尹鸣鹤律师| 专职律师,1年经验在线咨询欠银行钱30万以上会判几年
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欠银行30万30万元,如果你欠银行贷款,这只是一场民事纠纷,你将不会被追究刑事责任。银行胜诉后,当事人在履行期间未履行法院判决的,银行可以向法院申请强制执行。法院受理强制执行时,将以债务人的名义查询财...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>欠8家银行30万会判多少年
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另外债务人没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,欠8家银行30万会判几年则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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