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反洗钱的核心义务有哪些

2021-07-29 26人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：877

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专业分析
反洗钱的核心义务： 1.对客户身份信息、身份资料等进行审核，以确定客户真实身份，并登记有关身份信息。 2.客户身份资料和交易记录保存义务。 3.大额交易和可疑交易报告义务。
法律依据
《反洗钱法》第三条 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
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