洗钱与反洗钱的定义
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...
反洗钱管理应遵循原则
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1、合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反...
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保密义务和竞业限制的区别
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遗产债务的清偿原则
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反洗钱保密或融资基本原则
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(一)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有...
员工的保密义务主要有哪些,违反保密义务的法律责任
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员工的保密义务主要有:保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项;不得以任何形式将公司的商业秘...
反洗钱调查的核心原则是什么?
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合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱...
不明白,就问一问
反洗钱保密义务的免责原则,律师怎么看
违约责任的归责原则不包括
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洗黑钱可以保释出来吗
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协议离婚中的债务处理原则是什么
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员工的保密义务主要有哪些,违反保密义务的法律责任
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员工的保密义务包括,保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项;不得以任何形式将公司的商业秘密泄露给公司以外的任何其他人。 违反保密义务的责任为,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。...
违反保密义务和竞业禁止义务违反保密义务和竞业禁止义务该如何处理
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违反劳动合同中约定的保密义务和竞业禁止义务,是指劳动者违反劳动合同中关于保守用人单位商业秘密和竞业禁止的约定,在保密期内将自己在劳动过程中所掌握的商业秘密,披露给保密范围以外的人,在保密范围以外使用,...
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反洗钱监督管理体制和原则
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中国人民银行负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规...
反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员
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反洗钱法规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员,提交大额交易和可疑交易报告。...
反洗钱保密规程的内容应当包括
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反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
义务和责任一样吗
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诈骗犯的家属有义务还钱么
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遇到反洗钱保密义务的免责原则,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么是保险公司履行反洗钱义务的举措
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购买保险时需要结婚证、身份证、户口簿等身份证明材料,是保险公司履行反洗钱义务的举措之一。法律依据:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条对于保险费金额人民币1万元以上或者...
员工违反合同保密义务有什么责任
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违反保密协议首先要承担的是民事责任,民事责任又可以分为违约责任和侵权责任。雇员违反保密协议很可能同时侵犯了用人单位的商业秘密,给用人单位造成了实际损失。因此,用人单位可以要求雇员承担违反保密协议约定的...
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...
反洗钱三大核心义务指什么
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反洗钱三大核心义务包括:建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度、执行大额交易和可疑交易报告...
金融机构在反洗钱工作中的义务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》,金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机...
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原始国家秘密和派生国家秘密的区别
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洗钱罪是怎么量刑的
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社会保障部门违反保密义务的承担什么责任
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劳动者违反保密义务给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。赔偿的费用包括:用人单位招收录用其所支付的费用;对生产、经营和工作造成的直接经济损失;劳动合同约定的其他赔偿费用。...
什么是违反保密义务违反保密义务的行为有哪些如何认定违法行为
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违反劳动合同约定的保密义务,又称违反约定的保密义务,是指劳动者违反劳动合同关于保守用人单位商业秘密的约定,在保密期内将自己在劳动过程中所掌握的用人单位的商业秘密,披露给保密范围以外的人,在保密范围以外...
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告知义务的原则
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根据我国《保险法》的规定,投保人履行如实告知义务时,遵循的原则是询问告知原则。...
交通事故责任认定有什么原则
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反洗钱倡议金融机构的哪些义务
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反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度,金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。...
保密义务附随义务追究的法律责任?
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1、劳动者如果违反保密义务用人单位可以追究劳动者的责任。 2、保密义务是指劳动者在与用人单位建立劳动关系时,对其接触或者可能接受到的用人单位的商业秘密负有保密义务。 3、无论是否在劳动合同期限内,员工...