我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)的核心

2023-06-11
FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2001年,随着911恐怖事件的发生,FATF再次对40项建议进行了修定,建立起了一个全面性的既包括打击洗钱又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一文件中,FATF呼吁所有国家修定并完善国内反洗钱和反恐融资立法,使其与FATF新的40项建议保持一致。 ‘40+9’建议也成为广大国家反洗钱和反恐洗钱的纲领性标准。FATF订立上述二种建议是针对以下三种目标: 把反洗钱的观念传播到世界各地:FATF通过不增加其成员国以期建立一个广泛的全球反洗钱体系。并通过发展区域性的反洗钱机构和与相关国际组织的密切合作来扩大其作用范围。 监督FATF成员履行‘四十项建议’和‘九项特别建议’的执行情况:所有的成员国都必须被监督是否有效的履行了二种建议。通过成员国每一年度的自我评价体制,和成员国之间相互评价体制两种方法确保执行。 对反洗钱趋势进行研究,并提出有效的建议:各成员国有义务提供有关发生在本国的的最新洗钱犯罪趋势的讯息。透过对这些趋势的研究,以期对最新的犯罪手法有所掌握,以便能够更新建议条款。

相关问答

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

大家都在问查看更多

相关法律短视频查看更多

相关普法查看更多

看完还不明白?马上在线问一下吧!

点击提问 快速获得指导

网友热门关注

法师兄 专业问答 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询