通过地下钱庄汇到国外犯法吗
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犯法。资金不能自由流动国内外。因为我国有外汇管制,肯定是违法的。属于洗钱罪。洗钱,是指将犯罪所得及其...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>在地下钱庄存钱犯法吗?
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犯法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>针对地下钱庄换汇被冻结合法吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
社保卡会被法院冻结吗
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询什么情况下会股权冻结
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李先映律师|联合创始人,10年经验在线咨询地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>地下钱庄洗脸违法吗
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>在地下钱庄交易违法吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
地下钱庄换汇被冻结合法吗,律师怎么看
股权被冻结还能挂牌上市吗
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祁广辉律师| 律所主任,14年经验 在线咨询法院冻结微信零钱需要多久才解除
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询社保卡被冻结了还能交社保吗
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询地下钱庄换汇的量刑是如何的呢?
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金...
北京在线咨询顾问团 咨询我>>上地下钱庄能汇款吗
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承担刑事责任,利用地下钱庄转入外汇,根据情节严重,承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>针对地下钱庄换汇被冻结合法吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
通过钱庄汇款算违法吗
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违法。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。情节严重的,处五年以...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>地下钱庄是刑事犯罪吗
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地下钱庄是刑事犯罪。地下钱庄是从事地下经济活动的组织、不按政府当局的法例行事,利用或部分利用金融机构...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>地下钱庄洗钱怎么判刑
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地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>国内银行帐户被冻结是骗局吗
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验在线咨询股东股权被冻结怎么办
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李先映律师| 联合创始人,10年经验在线咨询遇到地下钱庄换汇被冻结合法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗
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1.是。是要负刑事责任的,利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重,承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>在钱庄兑换汇是不是违法
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>异地跨行汇款汇错了,可以冻结吗?
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建议您向法院起诉,起诉之后才可以申请冻结。...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>地下钱庄如何量刑
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>因境外汇款被冻结,需要多久解冻
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一般来说需要考虑相关部门的处理进度,因此可以具体询问管理部门。...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
冻结存款汇款应当由什么规定的行政机关实施
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陈畅律师| 专职律师,6年经验在线咨询银行帐户被冻结多久解封
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徐娟娟律师| 律所主任,5年经验在线咨询地下钱庄是违法的吗?
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地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>&2023Q1&银行卡被法院冻结名下的车也会被冻结吗
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法院冻结银行卡不一定会查封车。具体要分析债务人所欠的款项金额是多少,如果已冻结银行卡上的钱远不足以支付债权人,会再冻结债务人名下的车辆以及其他个人财产包括车。根据相关法律规定,人民法院冻结被执行人的银...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>遇到地下钱庄换汇被冻结合法吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
收入一笔汇款卡被冻结了
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一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>公司欠债会冻结法人账户吗
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冼洪永律师| 专职律师,4年经验在线咨询征收,我寄的汇款会被冻结吗
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违法生育不缴纳社会抚养费的,计生部门可向法院申请强制执行,这样只要是你银行的存款,法院都可以根据实际情况冻结。...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>钱汇出去的时候账户被冻结了能退回吗
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一般来说是冻结的,可以起诉对方不当得利。...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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