反洗钱国际标准是由谁制定的
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反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。 认为国际上存在反洗钱统一标准的理由主要有三个: (一)负...
李俐律师|专职律师,2年经验咨询我>>反洗钱是谁主体的?
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反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对反洗钱一般由谁发起?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
起诉的费用一般是多少,由谁出
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郝科名律师|专职律师,4年经验在线咨询股东大会由谁发起
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张景文律师|专职律师,6年经验在线咨询洗钱一般由谁来承担什么责任
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洗钱中间介绍人承担的一般是洗钱罪的共同犯罪。具体而言,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其...
海南在线咨询顾问团咨询我>>一般都由谁批捕谁起诉呢?
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刑事案件应当经县级以上公安机关负责人批准,制作提请批准逮捕书,人民检察院起诉。 连同案卷材料、证据,...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>帮信罪一般是谁由谁起诉
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帮信罪一般是检察院起诉,构成帮信罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。属单位犯前款...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>不明白,就问一问
反洗钱一般由谁发起?,律师怎么看
交通事故住院费用一般由谁先付
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迟本波律师| 高级合伙人,15年经验 在线咨询欠钱起诉一般多久追回欠款
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霍彩虹律师| 高级合伙人,7年经验 在线咨询异地起诉路费由谁承担
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询劳务派遣工资一般由谁发
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劳务派遣工资由劳务派遣单位按月发放。若是被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向劳动者按月支付报酬。...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>拆迁补偿费一般由谁发放?
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由房屋征收决定的市.县级人民政府补偿被征收人1、根据拆迁补偿协议中支付时间的约定,实际操作要看当地政府拆迁的工作效率。2、拆迁补偿费是在征地过程中对住宅或非住宅的价值进行评价后,合法拆迁该住宅,给予住...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>针对反洗钱一般由谁发起?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
法院的传票一般由谁发出?
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法院审理民事案件,向当事人送达诉讼文书、传票,不收取费用。传票是法院特定程序及诉讼开始时发出的书面通...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>刑事案件一般由谁起诉
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刑事案件一般由人民检察院来起诉。一般情况下,人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>一般单位犯罪由谁起诉?
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公司涉嫌刑事犯罪,如果是公诉案件的,由检察院代表国家提起公诉,如果是自诉案件,由自诉人向人民法院起诉...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行起诉后没钱还一般会怎么办
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湛青青律师| 创始人,5年经验在线咨询洗钱罪判刑几年
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到反洗钱一般由谁发起?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议
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FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反倾销调查由谁提起
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反倾销调查可以通过两个途径提起:一是由利害关系人向国际贸易委员会和商务部提出书面申请,要求对某种商品进行反倾销调查。二是由商务部自行发动反倾销调查。但在实际上几乎所有反倾销调查都由利害关系人提起的。利...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>故意伤害一般由谁来起诉
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动作人有故意推下的动作以及想使被害人受伤的意图 同时受害人确实受伤(腰扭伤,轻伤)使推的动作产生了结果 故行为人构成故意伤害罪(既遂)应当负刑事责任。 根据刑法第二百三十四条故意伤害他人身体的,应处三...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱原则
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反洗钱原则: 1、合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不...
李俐律师| 专职律师,2年经验 咨询我>>反洗钱管控
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反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗钱罪如何处罚
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李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询丈夫死后孩子一般归谁
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丁睿律师| 专职律师,5年经验在线咨询夫妻不在一起费由谁发放
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我是丈夫是结婚,户口异地,未迁到一起,准生证在女方户籍地办的,户口也准备上在女方这边。现在正准备办独生子女证,咨询了女方户籍地计生办,回复说:“你嫁出去了,按道理上应去男方家办,如果执意要在女方户籍地...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>一般用人单位破产工资由谁发
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用人单位在破产清偿前会优先清偿破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用等费用。按照规定,清算组在清理用人单位财产、编制资产负债表和财产...
四川在线咨询顾问团 咨询我>>遇到反洗钱一般由谁发起?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
反洗钱真正的义务主体是谁
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反洗钱的义务主体包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>未成年洗钱判多久
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孙二军律师| 团队负责人,5年经验在线咨询一般情况下高温费由谁来发放
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高温补贴不是由政府哪个部门发放的,而是由用人单位发放的。根据《防暑降温措施管理办法》第十七条规定,劳动者从事高温作业的,依法享受岗位津贴。用人单位安排劳动者在35℃以上高温天气从事室外露天作业以及不能...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>一般离婚谁起诉谁拿钱吗
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一般离婚谁起诉诉讼费都会由谁来先进行预交,对于原告是可以要求由败诉方支付诉讼费用的;离婚案件不涉及到财产分割的,那么所存在的费用在五十到三百元之间,涉及到财产的会按财产标的额来进行计算。...
黑龙江在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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